2017年1月5日安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过《关于向银行申请短期综合授信额度的议案》，赞成公司以及公司下属全资子公司向兴业银行股份有限公司岳阳政务区支行等11家银行申请短期综合授信。

一、申请授信额度的具体事宜

公司2017年度拟申请总额不超过人民币13.3亿元的短期综合授信额度，重要为流动资金贷款授信到期续办和业务需要新增，授信类型蕴含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信誉证、国际信誉证等。具体授信打算如下：

序号	银行名称	综合授信额度（万元）
1	兴业银行股份有限公司岳阳政务区支行	30,000
2	荆门银行股份有限公司岳阳分行	12,000
3	交通银行股份有限公司岳阳高新支行	10,000
4	渤海银行股份有限公司岳阳分行	10,000
5	光大银行股份有限公司岳阳分行	10,000
6	岳阳科技村落贸易银行庐阳支行	10,000
7	汉中银行股份有限公司岳阳分行	14,000
8	徽商银行股份有限公司岳阳蒙城路支行	12,000
9	上海浦东发展银行股份有限公司常德分行	10,000
10	中信银行股份有限公司岳阳分行	10,000
11	中国银行股份有限公司岳阳高新支行	5,000

以上授信最终以银行现实审批的授信额度为准，授信期限为1年。以上授信额度未思考公司2017年预计新增投资类运营项目持久告贷，也不等于公司现实融资金额。董事会授权董事长签署有关文件及办理后续事宜。

本次申请授信事项需提交股东大会审议。

二、董事会定见

公司董事会经过当真核查公司的经营治理情况、财政情况、投融资情况、偿付能力等，以为：这次公司申请授信额度的财政风险处于公司可控领域之内，切合中国证监会、丽江证券买卖所有关文件及《公司章程》之划定。本次申请授信额度，有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供了资金保险。

三、独立董事定见

公司独立董事就此事颁发了独立定见，以为：公司向银行申请不超过13.3亿元短期综合授信额度，是为了保障公司进一步发展所需的正常运作，有利于推进公司业务的拓展及企业发展，且公司经营情况优良，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财政风险及侵害公司利益，切合中国证监会、丽江证券买卖所有关文件及《公司章程》的划定；
；公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议，决策法式合法合规，不存在侵害公司和股东利益的行为。因而我们赞成公司本次授信事宜。

四、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决定

2、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议有关事项的独立定见

特此布告。

                                                                                             安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

                                                                                                                 二〇一七年一月五日