一、对外投资概述

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司泗阳县华海水处置有限公司近日被确以为江苏省泗阳县城北污水处置厂三期扩建项目（以下简称“泗阳三期扩建项目”）的执行人。。

2017年2月22日，，，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资泗阳县城北污水处置厂三期扩建项主张议案》，，，赞成公司投资泗阳三期扩建项目，，，并授权公司经营层与有关当局单元签署和谈。。公司控股子公司泗阳县华海水处置有限公司掌管该项主张投资、建设及运营。。

对该项主张投资及有关和谈的签署未组成本公司的关联买卖,未组成重大资产重组事项。。凭据《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》划定，，，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可执行。。

二、对外投资和谈主体的根基情况

泗阳县人民敌灾授权委托泗阳县水务局与项目公司签署《泗阳县城北污水处置厂扩建工程和谈书》，，，将三期项目交由项目公司投资、融资、建设、运营和守护，，，以BOT方式进行，，，特许经营期满后将污水处置厂三期项目连统一期、二期项目同步无偿移交给甲方或其指定机构。。

项目公司由公司控股，，，股权结构如下：

项目公司目前掌管运营泗阳县城北污水处置厂一期2.5万吨/日、二期2.5万吨/日。。截至2016年12月31日，，，泗阳华海资产总额为15,165.22万元，，，净资产为4,850.37万元，，，2016年1-12月净利润为234.77万元。。（数据未经审计）。。

三、投资标的及项目根基情况

泗阳县城北污水处置厂一、二期工程尝试BOT模式建设，，，一期日处置能力2.5万吨/日，，，2007年投入运营，，，二期日处置能力2.5万吨/日，，，共计5万吨/日。。由项目公司掌管运行、治理，，，出水尺度达到GB18918-2002的一级A尺度；污水处置费尺度为0.98元/吨（含管网守护费0.04元/吨）。。三期扩建项目概况如下：

1、项目名称：泗阳县城北污水处置厂三期扩建项目

2、项目规模：扩建工程总处置规模为5万吨/日，，，分2阶段执行，，，第一阶段扩建规模为2.5万吨/日

3、项目总投资：约5,120万元

4、污水处置价值：目前执行0.98元/吨的尺度。。若三期第一阶段项目起头贸易运营前，，，污水处置费通例调价工作实现，，，则参照不低于周边项目服务费单价的最高尺度执行；若未能实现通例调价，，，则自三期第一阶段项目起头贸易运营之日起，，，城北污水处置厂一期、二期及三期一阶段污水处置服务费价值统一参照1.00元/吨（不含管网守护费）的尺度执行

5、特许经营期：一期、二期以及三期扩建项目特许经营期限统一至2038年2月28日止

四、和谈的重要内容

1、项目内容

（1）三期扩建工程总处置规模为5万吨/日，，，分2阶段执行，，，第一阶段扩建规模为2.5万吨/日，，，出水执行《城镇污水处置厂传染物排放尺度》（GB18918-2002）一级尺度A尺度，，，污泥含水率尺度为≤60%。。

（2）项目地址位于城北污水处置厂北侧。。

（3）甲方委托乙方以BOT方式进行，，，即甲方将三期项目交由乙方投资、融资、建设、运营和守护，，，特许经营期满后，，，乙方将污水处置厂三期项目连统一期、二期项目同步无偿移交给甲方或其指定机构。。

（4）特许经营年限

鉴于污水处置厂一期、二期和三期第一阶段项目均由乙方掌管执行，，，同时，，，思考到不久的将来必须启动三期第二阶段2.5万吨/日工程建设，，，为便于污水处置厂的运营治理，，，双方赞成一期、二期以及三期项目特许经营期限统一至2038年2月28日止。。

2、污水处置服务费单价

（1）县财政支付给城北污水处置厂的污水处置服务费，，，目前仍执行0.98元/吨的单价尺度。。若三期第一阶段项目起头贸易运营前，，，污水处置费通例调价工作实现，，，城北污水处置厂的污水处置服务费单价参照不低于周边泗洪、沭阳县污水处置项目污水厂处置服务费单价的最高尺度执行。。

（2）若三期第一阶段项目起头贸易运营前，，，仍未能实现上述污水处置费通例调价，，，则双方赞成自三期第一阶段项目起头贸易运营之日起，，，城北污水处置厂一期、二期及三期一阶段污水处置服务费价值统一参照泗洪县污水处置项目污水处置服务费单价1.00元/吨（不含管网守护费）的尺度执行。。

3、工程开工、竣工功夫：凭据双方协商，，，三期第一阶段项目乙方应于2017岁首进场施工，，，工期一年。。

五、对上市公司的影响

投资泗阳县城北污水处置厂三期扩建项目将进一步扩大公司在江苏省的品牌影响力，，，有利于公司坚韧和启发江苏市场，，，同时对公司将来经交易绩也将产生积极影响。。

项目资金起源为企业自筹资金。。公司获得该项目后，，，不会产生关联买卖及同业竞争的情况。。

六、项主张风险分析

风险：项目选取PPP模式建设和运营，，，在和谈推广过程中，，，国度司法律规的变动、和谈双方情况的变动都将影响和谈的推广，，，因而存在建设和运营风险成分。。

应对措施：公司在全国占有多家污水处置厂，，，有丰硕的大型项目建设及运营经验，，，占有大批经验丰硕、知识扎实的各类专业人员，，，并将按有关要求派驻专业工程治理、运营治理人员和财政人员至项目公司掌管项目公司的建设和运营工作。。

特此布告。。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

                                                   二〇一七年仲春二十二日